av 自拍偷拍 新疆天业: 新疆天业股份有限公司对于“天业转债”预测触发转股价钱修正条件的请示性公告
- 发布日期：2025-01-15 18:49 点击次数：63
新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-003
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
对于“天业转债”预测触发转股价钱修正条件的请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性述说或者重
大遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和完好性承担法律连累。
伏击本体请示：
● 股票代码：600075
● 股票简称：新疆天业
● 债券代码：110087
● 债券简称：天业转债
● 转股价钱：6.80 元/股
● 转股时刻：2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年
发《新疆天业股份有限公司公建造行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称《召募说
明书》）中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将于触发条
件当日召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时履行信息袒露义务。
凭据《上海证券交游所上市公司自律监管辅导第 12 号——可退换公司债券》的有
关章程，现将公司可能触发可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向下修正
条件的探究情况公告如下：
一、可转债刊行上市大概
（一）基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准新疆天业股份有限公司公建造行可退换公司
债券的批复》（证监许可2022785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公建造行了
新疆天业股份有限公司
期限 6 年，债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经上海证券交游所自律监管决定书2022188 号文情愿，公司 300，000 万元可退换
公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“天业转债”，
债券代码“110087”。
（二）转股价钱调理情况
凭据探究章程和公司《召募讲明书》的商定，公司该次刊行的“天业转债”自 2022
年 12 月 29 日起可退换为公司股票，运行转股价钱为 6.90 元/股。因公司实施 2022 年
度权益分拨，自 2023 年 6 月 19 日（除息日）起，“天业转债”转股价钱由底本的 6.90
元/股调理为 6.80 元/股。
胁制当今，“天业转债”转股价钱为 6.80 元/股。
二、转股价钱向下修正条件
凭据公司《召募讲明书》的商定，“天业转债”转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意联接三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正
决议并提交公司鼓吹大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会
进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓吹应当袒护。修正后的转股价钱应不低于鼓吹
大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交
易日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的
转股价钱和收盘价计较。
（二）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息袒露报刊及互联网
网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日和暂停转股技能。从股权登
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记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），着手归附转股恳求并执行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股恳求应
按修正后的转股价钱执行。
三、对于可能触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
款。公司于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第四次临时董事会，审议决定不欺诈向下修正
“天业转债”转股价钱的权益，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 7 月 2
日至 2025 年 1 月 1 日），如再次触发“天业转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向
下修正决议。在此技能之后（自 2025 年 1 月 2 日起再行计较），若再次触发转股价钱
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“天业转债”的转股价钱
向下修正权益。详见公司于 2024 年 7 月 2 日袒露的临 2024-56 号《新疆天业股份有限
公司对于不向下修正“天业转债”转股价钱的公告》。
自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有十个交游日的收盘价低于
当期转股价钱 6.80 元/股的 85%，即 5.78 元/股，存在触发《召募讲明书》中商定的
转股价钱向下修正条件的可能性。
若触发修正条件，公司将凭据公司《召募讲明书》的商定和探究法律顺次要求，于
触发“天业转债”转股价钱向下修正条件当日召开董事会审议是否修正转股价钱，并及
时履行信息袒露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“天业转债”的其他探究本体，请查阅公司在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）及探究信息袒露媒体袒露的《召募讲明书》。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
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