张婉莹系 莱克电气: 莱克电气对于“莱克转债”瞻望知足转股价钱修正条件的教导性公告
- 发布日期：2025-01-15 19:41 点击次数：156
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-002
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
对于“莱克转债”瞻望知足转股价钱
修正条件的教导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性叙述或
者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带包袱。
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公树立行
了 1，200 万张可调养公司债券（以下简称“可转债”、“莱克转债”），每张面值 100
元，刊行总数 120，000 万元。本次瞻望触发转股价钱修正条件的情况：自 2025 年 1
月 2 日（2025 年 1 月 2 日起初个往复日）起至 2025 年 1 月 15 日，公司股票邻接
有 5 个往复日公司股票价钱连续知足联系条件的，将可能触发“莱克转债”的转股
价钱修正条件。
一、可转债刊行上市八成
第五年 1.80%、第六年 2.00%
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
凭据《公司公树立行可调养公司债券召募知道书》，转股价钱向下修正条件如
下：
（1）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调养公司债券存续工夫，当公司股票在职意邻接 30 个往复日
中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有野心并提交公司激动大会审议表决。
上述有野心须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。激动
大会进行表决时，握有公司本次刊行的可调养公司债券的激动应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1 个
往复日公司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前
的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱揣测，在转股价钱调养日及之后的往复日
按调养后的转股价钱和收盘价钱揣测。
（2）修正循序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登联系公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫（如需）等联系信息。从股权登记日后
的第 1 个往复日（即转股价钱修正日），运转归附转股肯求并执行修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调养股份登记日之前，该类转股肯求
应按修正后的转股价钱执行。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
（1）上次决定不修正的情况
不向下修正“莱克转债”的转股价钱，而况在夙昔 6 个月内（即 2024 年 7 月 2 日
至 2025 年 1 月 1 日），如再次触发“莱克转债”转股价钱向下修正条件的，亦不提
出向下修正有野心。从 2025 年 1 月 2 日起初个往复日从头运转揣测，若再次触发“莱
克转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否掌握“莱
克转债”转股价钱的向下修正权力。具体内容详见 2024 年 7 月 2 日公司在上海证
券往复所网站（www.sse.com.cn）表示的《莱克电气对于不向下修正“莱克转债”
转股价钱的公告》
（公告编号：2024-032）。
（2）本次瞻望触发的情况
自 2025 年 1 月 2 日（2025 年 1 月 2 日起初个往复日）起至 2025 年 1 月 15 日，
公司股票邻接 10 个往复日的收盘价低于当期转股价钱 31.72 元/股的 80%。若夙昔
转债”的转股价钱修正条件。
凭据《上海证券往复所上市公司自律监管迷惑第 12 号——可调养公司债券》
章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往复日开市前表示修正或者不修正可转债转股价钱的教导性公
告，并按照召募知道书或者重组答谢书的商定实时执行后续审议循序和信息表示义
务。上市公司未按本款章程执行审议循序及信息表示义务的，视为本次不修正转股
价钱。”公司将依据上述法例要求，兼并公司内容情况执行审议循序及信息表示义
务。
三、风险教导
公司将依据《公司公树立行可调养公司债券召募知道书》的商定和联系法律法
规要求，于触发“莱克转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，
并实时执行信息表示义务。 敬请宏大投资者热心公司后续公告，可贵投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
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